В Сибирском федеральном округе создано подразделение Комитета по финансовому мониторингу. Об этом на заседании комиссии FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) в Москве сообщил руководитель Межрегионального Управления Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ РФ) в Сибирском федеральном округе Александр Тимошенко. Тимошенко сообщил комиссии о том, что совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ было проведено окружное совещание по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, и сейчас создаются механизмы взаимодействия финансовых институтов, КФМ, государственных и правоохранительных органов.
Россия сегодня состоит в "черном" списке стран, составленном FATF на основе собственных критериев. Однако с момента включения нашей страны в этот список уже был принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, создана нормативно-правовая база для реализации этого закона, сформирован уполномоченный орган - КФМ РФ, который к настоящему времени принят в сообщество международных финансовых разведок "Эгмонт".
