В 2020 году в Красноярском крае выявлено 30 черных кредиторов и 1 финансовая пирамида, заявили эксперты Сибирского управления Центробанка.
Основной схемой нелегалов в 2020 году в крае стала незаконная выдача займов: в большинстве случаев черные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации или ломбарды и незаконно выдавали займы в офисах. В онлайне привлекались клиенты в финансовые пирамиды.
«В прошлом году в крае была выявлена одна финансовая пирамида. Но в онлайн-среде нет территориальных границ, вероятность столкнуться со злоумышленниками в Интернете у жителей региона сохраняется. Многие предложения мошенников были связаны с вложениями в криптовалюты и другие якобы высокодоходные инвестиционные проекты. Обращаю внимание, что основными признаками финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и побуждение вступивших в проект на привлечение новых участников», — отметил управляющий отделением Банка России по Красноярскому краю Сергей Журавлев.
Он также напомнил о необходимости проверять участника финансового рынка до сделки или любых отношений с ним в реестрах и справочниках Банка России. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн».
Все материалы по выявленным нелегальным участникам финансового рынка переданы в правоохранительные и надзорные органы.
В 2020 году Банк России выявил свыше 1,5 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них 821 черный кредитор, 222 финансовые пирамиды и около 400 нелегальных форекс-дилеров.
