В Красноярске пресекли деятельность ОПГ, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
Как рассказали в полиции, с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали деньги на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. Полученное они снимали и возвращали наличкой заказчикам с удержанием комиссии в 3,5 %.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных статьей «Неправомерный оборот средств платежа» и более 100 преступлений по статье «Незаконное образование юридического лица». Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем и за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
В отношении участников ОПГ возбудили уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
