В Красноярском крае злоумышленники сумели незаконно обналичить 526 млн рублей с помощью фирм-однодневок, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что четверо мужчин вступили в преступный сговор для обналичивания денежных средств. Они создали более 60 фирм-однодневок, а затем с помощью поддельных платежных поручений с их расчетных счетов вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн руб. Сколько времени действовала преступная группа, в пресс-службе не уточнили.
В отношении членов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК России. По первой статье злоумышленников могут наказать принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 7 лет с крупным штрафом. Наказание за незаконное образование юрлица — штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.
В рамках уголовных дел проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
