Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний.
Оперативники установили, что бухгалтер красноярской коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора.
Не ставя в известность руководство, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего списывала и переводила деньги на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов превысила 20 млн рублей.
По версии следствия, преступную схему сотрудница использовала для ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности изъяли компьютерную технику и флеш-карты с электронными документами, отследили пути денежных потоков.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие.
