В Красноярске возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей.
Под следствием оказались 5 красноярцев. По версии следствия, с 2022 года они придумали и осуществили схему по «отмыванию» денег. Они находили людей с низким социальным статусом и просили зарегистрировать на себя фирму, которая на самом деле не будет вести никакой финансово-хозяйственной деятельности. Потом от имени этих фирм заключались фиктивные сделки с проведением денег через их счета. Себе предприимчивые красноярцы оставляли 10% от суммы, а остальное возвращали владельцам.
Таким образом злоумышленники зарегистрировали не менее 50 фирм, через которые прошло более 250 млн рублей. Подозреваемые извлекли из этой схемы доход не менее 25 млн рублей.
«Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей», — пояснили в следственном управлении СК РФ.
Преступную деятельность группы пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Все фигуранты дела задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По месту жительства подозреваемых следователями СК России провели обыски. Изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили.
